AML/CFT related articles and issues

 

ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ(Non-Profit Organizations)နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အချိန်အခါအလျောက် အကဲဖြတ်ရေး စံပြုလုပ်ငန်းစဉ်။ (၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်)

Submitted by MFIU_Website_Team on 15 June 2026

အသင်းအဖွဲ့များအပေါ် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအခြေပြု ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလက်စွဲထုတ်ပြန်ခြင်း။ (၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်)

Submitted by MFIU_Website_Team on 15 June 2026

ငွေကြေးခဝါချမှု၊အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း(NPO)များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေမူဘောင်များအပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း။ (၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်)

Submitted by MFIU_Website_Team on 15 June 2026

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအပေါ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလက်စွဲ (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ)

Submitted by MFIU_Website_Team on 1 September 2025

ရှေ့နေများ၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်များနှင့် ဥပဒေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်(၃/၂၀၂၃) (၂၉-၉-၂၃)

Submitted by MFIU_Website_Team on 12 October 2023

သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုသတင်းပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက် (၂၀၁၉)

Submitted by MFIU_Website_Team on 9 June 2023

ကုမ္ပဏီများအား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရှိမရှိ၊ တည်ဆဲဥပဒေများအား လိုက်နာမှု ရှိမရှိ စိစစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း DICA မှ အသိပေးခြင်း

Submitted by MFIU_Website_Team on 17 April 2023
Subscribe to AML/CFT related articles and issues