AML/CFT related articles and issues

 

ရှေ့နေများ၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်များနှင့် ဥပဒေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်(၃/၂၀၂၃) (၂၉-၉-၂၃)

Submitted by MFIU_Website_Team on 12 October 2023

သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုသတင်းပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက် (၂၀၁၉)

Submitted by MFIU_Website_Team on 9 June 2023

ကုမ္ပဏီများအား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရှိမရှိ၊ တည်ဆဲဥပဒေများအား လိုက်နာမှု ရှိမရှိ စိစစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း DICA မှ အသိပေးခြင်း

Submitted by MFIU_Website_Team on 17 April 2023

ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ မှ ထုတ်ပြန်သည့် အသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းများ အလွဲအသုံးချမခံရစေရေး အကြောင်းကြားခြင်း (၁/၂၀၁၇)

Submitted by Website_Admini… on 7 February 2023

ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ အမည်ခံဒါရိုက်တာများ ခွင့်မပြုကြောင်း နှင့် ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူများကို အမည်ခံ အစုရှယ်ယာရှင်များအဖြစ် ခွင့်မပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခြင်း ( ၇/၂၀၂၃)

Submitted by Website_Admini… on 6 February 2023
Subscribe to AML/CFT related articles and issues